Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2014, a las doce horas en primera convocatoria, o el siguiente dia, en le mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Creación de la web corporativa y, en su caso, consecuente modificación de los estatutos sociales para regular su funcionamiento.
Tercero.- Ruegos y preguntas
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital; y especialmente podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobra la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de conformidad con el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital
Barcelona, 13 de mayo de 2014
El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Xalabarder Voltas