Convocatoria Junta General Ordinaria 2023

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2023 a las 13:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo
Renuncia, cese y nombramiento y/o renovación de consejeros.
Tercero
Delegación de facultades.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, a 11 de mayo de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. Joaquín Xalabarder Voltas

 


Convocatoria Junta General Ordinaria 2022

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2022 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Segundo
Renuncia, cese y nombramiento y/o renovación de consejeros.
Tercero
Ruegos y preguntas.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, a 20 de mayo de 2022
El secretario del Consejo de Administración
D. Joaquín Xalabarder Voltas

 


Convocatoria Junta General Ordinaria 2021

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo
Renuncia, cese y nombramiento y/o renovación de consejeros.
Tercero
Ruegos y preguntas.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, a 14 de mayo de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. Joaquín Xalabarder Voltas

 


Convocatoria Junta General Ordinaria 2020

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de octubre de 2020 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo
Renuncia, cese y nombramiento y/o renovación de cargos del Consejo de Administración.
Tercero
Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento de capital en los términos y condiciones previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto
Ruegos y preguntas.
Quinto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, a 28 de septiembre de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. Joaquín Xalabarder Voltas

 


Convocatoria Junta General Ordinaria 2019

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2019 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo
Ruegos y preguntas.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, a 25 de abril de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Joaquín Xalabarder Voltas