May 7, 2018 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2018 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- Segundo
- Ruegos y preguntas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, a 27 de abril de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Joaquín Xalabarder Voltas
May 11, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2017 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
- Segundo
- Cese, nombramiento y/o renovación de cargos del Consejo de Administración.
- Tercero
- Ruegos y preguntas.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, a 5 de mayo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Joaquín Xalabarder Voltas
Jul 1, 2016 | Anuncios
A los efectos previstos en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que el Consejo de Administración en su sesión de fecha 30 de junio de 2016, y en uso de las facultades delegadas por la Junta General, ha acordado aumentar el capital social en la cantidad de 1.125.000,00 euros (o cantidad menor en el supuesto de suscripción incompleta), mediante la emisión de 375.000 acciones al portador, de tres euros de valor nominal cada una, las cuales tendrán una prima de un euro cada una, que serán desembolsadas dinerariamente en el momento de su suscripción.
Los accionistas de la Sociedad podrán hacer uso de su derecho de suscripción preferente durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 305 de la Ley de Sociedades de Capital. Las acciones no suscritas serán ofrecidas a personas ajenas a la sociedad hasta el día 30 de junio de 2017.
Barcelona, 30 de junio de 2016
El Secretario del Consejo de Administración
Don Joaquín Xalabarder Voltas
May 20, 2016 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
- Segundo
- Ruegos y preguntas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, a 19 de mayo de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Joaquín Xalabarder Voltas
Nov 16, 2013 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2015, a las doce horas en primera convocatoria, o el siguiente dia, en le mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Renuncia o cese, y nombramiento, en su caso, de cargos del Consejo de Administración
Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento de capital social en los términos y condiciones previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital; y especialmente podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobra la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de conformidad con el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital
Barcelona, 23 de abril de 2015
El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Xalabarder Voltas
